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Published: 13 December 2016

बेंगलूरू: सीबीआई ने यहां भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी को अवैध तरीके से 1.50 करोड़ रूपये के पुराने नोट कथित तौर पर बदलने का प्रयास करने पर गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के एक अधिकारी ने यहां बताया, ‘सीबीआई ने प्रतिबंधित नोट बदलने में मदद कर रहे आरबीआई के एक अधिकारी को बेंगलूरू से गिरफ्तार कर लिया।’ अधिकारी ने बताया, ‘दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।’’ उन्होंने बताया कि आरबीआई का अधिकारी एक ऐसे मामले में संलिप्त था जिसमें वह 1.50 करोड़ रूपया करमुक्त राशि बदलने का प्रयास कर रहा था। एक दूसरे अहम घटनाक्रम में सीबीआई ने आज कथित हवाला ऑपरेटर के वी वीरेंद्र को 2000 रूपये के नए नोटों की शक्ल में जब्त हुए 5.70 करोड़ रूपयों के संबंध में कर्नाटक से उसके परिसर से गिरफ्तार किया है। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने चार बैंकों - भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक - के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि वीरेंद्र को बेंगलुरू की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां उसे पूछताछ के लिए छह दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में वीरेंद्र ने इस संबंध में कई लोगों के नाम बताए हैं और सीबीआई उन लोगों से कथित हवाला ऑपरेटर के संबंध के सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है।

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Published: 13 December 2016

बेंगलूरू: चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए ईडी ने धनशोधन मामले में जांच के तहत सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया है और कर्नाटक में 93 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने धनशोधन रोकथान कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों के तहत कल देर रात एक सरकारी अधिकारी के संबंधी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 93 लाख रुपए के नए नोट बरामद हुए। ये नोट दो दो हजार रुपए के हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक मामले की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई। इस मामले में आयकर विभाग ने हाल में 5.7 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए थे और प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर एक सरकारी इंजीनियर एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि ईडी अधिकारियों ने एक विशेष अभियान शुरू किया। उन्होंने अवैध रूप से पुराने नोट बदलवाने वाले ‘ग्राहकों’ के रूप में स्वयं को पेश किया अैर कथित बिचौलियों को कमीशन दिया। इसके बाद कथित बिचौलियों द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने जांच में पाया कि ये कथित बिचौलिये 15 से 35 प्रतिशत के बीच कमीशन कथित रूप से ले रहे थे और बैंक अधिकारियों की कथित मिली भगत से पुराने नोटों को अवैध रूप से नए नोटों में बदलने का गिरोह चला रहे थे।

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Published: 10 December 2016

बेंगलुरु/चेन्नई: नोटबंदी के बाद जारी आयकर विभाग की जांच और तलाशी अभियान में शनिवार को तीन और स्थानों पर नकदी और सोना जब्त किया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक हवाला कारोबारी के स्नानघर में बनी तिजोरी से 5.7 करोड़ रुपये के नये नोट, 32 किलो सोने के बिस्कुट तथा आभूषण एवं 90 लाख रुपये के पुराने नोट बरामद किये। उधर, चेन्नई में चले तलाशी अभियान में 142 करोड़ रुपये की सबसे अधिक अघोषित संपत्ति को जब्त किया गया है। इसमें 24 करोड़ रुपये के नये नोट पकड़े गये। नोटबंदी के बाद जारी तलाशी अभियान में यह नकदी और सोने के रूप में अब तक का सबसे बड़ा खजाना पकड़ा गया है। आयकर अधिकारियों ने बताया कि नोटबंदी के बाद कर्नाटक के हवाला कारोबारी के घर पर मारे गये छापे के दौरान कथित अघोषित संपत्ति बरामद की गई। उसकी पहचान अभी होनी बाकी है। यह कारोबारी चित्रदुर्ग जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर चलाकेरे शहर का है। अधिकारियों के अनुसार उन्हें बड़ी मात्रा में नकदी छुपाकर रखे जाने के बारे में खुफिया सूचना मिली थी जिसके आधार पर छापा मारा गया। अधिकारियों को स्नानघर में वॉशबेसिन के ऊपर छुपाकर बनाई गई तिजोरी से यह संपत्ति मिली है। कुल 2,000-2,000 रुपये के 5.7 करोड़ रुपये नकद, 28 किलो सोने के बिस्कुट, चार किलो सोना तथा आभूषण इसमें से बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार इसके अलावा हवाला डीलर के यहां से काफी संख्या में दस्तावेज और 90 लाख रुपये नकद (100 और 20 के नोट) में भी बरामद हुआ है।

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